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滑石粉的生產(chǎn)工藝流程。

更新時(shí)間:25/06/28 19:34:06     來(lái)源:www.bmzeo.cn
答:原料開(kāi)采-破碎-細(xì)磨-分級(jí)-成品。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定,下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查:( )。 A:中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu) B:銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu) C:公安機(jī)關(guān) D:監(jiān)察機(jī)關(guān) A 解析:反洗錢(qián) 關(guān)于洗錢(qián)罪,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。 A:洗錢(qián)罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提 B:上游犯罪的事實(shí)雖可以確認(rèn),但依法不予追究刑事責(zé)任的,不能認(rèn)定洗錢(qián)罪 C:上游犯罪雖尚未依法裁判,但已查證屬實(shí)的,不影響洗錢(qián)罪的審判 D:上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢(qián)罪的認(rèn)定 B 解析:洗錢(qián)罪 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存( )年。 A:3年 B:5年 C:10年 D:15年 B 解析:反洗錢(qián) 以下關(guān)于金融機(jī)構(gòu)信息管理說(shuō)法錯(cuò)誤的是( ) A:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護(hù)工作 B:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開(kāi)展反洗錢(qián)或反恐怖融資監(jiān)控名單的核對(duì)工作 C:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將監(jiān)控名單調(diào)整情況通知名單監(jiān)控崗 D:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將監(jiān)控名單調(diào)整情況通知名單審核崗 D 解析:反洗錢(qián) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)()更新客戶身份資料。 A:立即 B:及時(shí) C:定期 D:隨時(shí) B 解析:反洗錢(qián) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別
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